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                最高檢:建立涉案企業合規第三方監督評估機制

                昝秀麗中國證券報·中證網

                  最高人民檢察院6月3日召開新聞發布會,發布《關于建立涉案企業合規第三方監督評估機制的指導意見(試行)》!兑庖姟窂木唧w制度設計和條文內容規定的角度,防止和避免諸如“虛假整改”“合規腐敗”等問題,主要包括強化第三方機制管委會監督管理職責,強化檢察機關的主導職責,健全第三方組織啟動運行機制,切實保障涉案企業的合法權益等。

                  最高檢黨組成員、副檢察長楊春雷表示,下一步,最高檢將會同國資委、財政部、全國工商聯、中國貿促會等各部門充分發揮職能作用,抓好《意見》的貫徹實施,努力為推動建立中國特色現代企業規制司法制度提供實踐基礎。

                  在法律框架內積極探索推進

                  2020年3月起,最高檢在上海、江蘇、山東、廣東的6家基層檢察院,試點開展“企業犯罪相對不訴適用機制改革”。2021年3月最高檢決定擴大試點范圍,部署在北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、湖南、廣東10個省市開展為期一年的第二期試點工作。目前,10個省級院共選取確定27個市級院165個基層院作為試點院開展改革,各項相關工作正在穩步推進。最高檢組成工作專班,研究起草了《意見》征求意見稿。

                  楊春雷表示,《意見》對第三方機制管委會的組成和職責作出專門規定,即由檢察機關、國有資產監管部門、財政部門、工商聯牽頭會同司法行政、生態環境、稅務、市場監管、貿促會等部門組建第三方機制管委會,承擔對第三方機制的宏觀指導、具體管理、日常監督、統籌協調等職責,由工商聯和國有資產監管部門、財政部門分工負責管委會的日常工作。

                  《意見》明確,對于同時符合涉案企業、個人認罪認罰;涉案企業能夠正常生產經營,承諾建立或者完善企業合規制度,具備啟動第三方機制的基本條件;涉案企業自愿適用第三方機制的涉企犯罪案件,試點地區人民檢察院可以根據案件情況適用《意見》。

                  《意見》還明確了不適用企業合規試點及第三方機制的情形,分別為:個人為進行違法犯罪活動而設立公司、企業的;公司、企業設立后以實施犯罪為主要活動的;公司、企業人員盜用單位名義實施犯罪的;涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪的以及其他不宜適用的情形。

                  楊春雷強調,企業合規改革試點是檢察工作的改革創新,不能隨意突破法律!啊兑庖姟访鞔_要求,第三方機制的啟動和運行,應當與檢察機關依法作出不批準逮捕、不起訴、變更強制措施等決定,提出寬緩量刑建議或者提出檢察建議、檢察意見結合起來,在法律規定的框架內積極探索推進試點改革!

                  加強企業合規管理

                  有關部門負責人在新聞發布會上表示,要加快建立健全具有中國特色、符合國企實際的合規管理體系,為企業穩健經營、健康發展提供有力支撐保障。

                  “推動國有企業加強合規管理,在當前全球強化合規的大趨勢下,可以說勢在必行!眹Y委政策法規局局長林慶苗在答記者問時表示,2016年,國資委正式啟動合規管理體系建設試點工作。2018年,在試點基礎上印發《中央企業合規管理指引》,針對反壟斷、反商業賄賂、出口管制等高風險領域,先后印發一系列合規指南,指導企業全面推進合規管理工作,明確將合規要求覆蓋各業務領域、各職能部門、各級子企業和全體員工,貫穿業務開展全過程。

                  全國工商聯法律部部長王洪武表示,從促進“兩個健康”的角度而言,加強企業合規管理是內在要求。作為第三方機制管委會的日常工作承擔單位,深感責任重大。下一步將從加強協作配合,盡快建章立制,積極探索創新,加強指導檢查四個方面加強工作。

                  中國貿促會商事法律服務中心副主任、全國企業合規委員會副秘書長張順說,今年3月18日,人力資源和社會保障部、市場監管總局和國家統計局聯合向社會發布了企業合規師新職業。將企業合規師納入中國職業大典,這對于促進我國的企業合規建設、培養企業合規方面的專業人才,將產生重大而深遠的影響。

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